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拦截跨境转账20余万元 银行员工阻止一起境外诈骗案件

拦截跨境转账20余万元 银行员工阻止一起境外诈骗案件

本报讯(记者 吴涛 通讯员 陈德)近日,建行北厍支行员工徐凡成功阻止了一起境外诈骗案件,为客户郭先生挽回了20余万元的经济损失。北厍派出所为他申报反诈见义勇为。

据了解,事发当天,郭先生在建行北厍支行办理业务时,因不熟悉英文,请求银行工作人员徐凡协助填写跨境转账。徐凡注意到郭先生是老客户,且其企业并无境外业务,因此对此次转账产生了怀疑。经过仔细询问,徐凡发现郭先生在TikTok上注册账号并推广产品,而所谓的“客服”承诺给予提成,并诱导郭先生转账20余万元作为投资资金。

徐凡凭借派出所宣传的反诈知识,意识到这可能是一起境外诈骗案件。他一边拖延时间,一边迅速拨打派出所求助电话。民警和反诈专业队接到报案后,迅速赶到现场。通过调查,确认这是一起典型的境外转账诈骗,并详细向郭先生解释了诈骗分子的惯用手段,要求其删除相关联系人,并进行了反诈宣传,防止郭先生再次受骗。

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